Reportan nueva modalidad de estafas con criptomonedas en Cuba

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Foto cortesía del autor

LA HABANA, Cuba.- Una nueva modalidad de estafa, usando la compraventa de criptomonedas, ha sido denunciada por varios internautas cubanos a través de las redes sociales. Los estafadores suplantan la identidad de sus víctimas.

“El nuevo método consiste en que el estafador contacta a un comprador y a un vendedor real por separado, y hace un puente entre ambos sin que estos lo sepan, quedándose al final con las criptomonedas”, explicó a CubaNet Raydel González, un joven informático que trabaja en un taller de reparación de móviles.

“El estafador contacta con el vendedor y le pide sus datos personales y número de tarjeta para hacer la supuesta transferencia, una vez obtiene estos datos se pone en contacto con el comprador y se los envía, a quien este (comprador/sujeto estafado) enviará el dinero usando transfermóvil. Una vez que el vendedor reciba el depósito procederá a enviar las criptomonedas, y ahí es donde entra el estafador, que envía su monedero virtual y se queda con las criptomonedas”, explicó Raydel.

De manera más simple: el comprador transfiere el dinero, pero nunca recibirá las criptomonedas, y el vendedor queda ante la víctima como estafador. El intermediario o estafador se queda con las criptomonedas.

Denuncia de estafa piramidal. Foto cortesía del autor

En ocasiones las víctimas acuden a la policía para efectuar la denuncia, pero el método usado por los estafadores no deja nunca sus datos personales ni forma de ser identificarlos.

En Cuba existe un vacío legal en cuanto al tema de las criptomonedas, desde CubaNet se recomienda que, en transacciones de este tipo, para efectuar una compraventa más segura se exija un número telefónico y una videoconferencia con quien están negociando para que pueda ser identificado en caso de estafa.

Si la persona no acepta hacer una videoconferencia, enviar una foto con su nombre no es recomendable para completar la transacción, pues pudiera tratarse de un engaño.

Según diversos reportes, se estima que el primer registro que se tiene de la realización de una transacción con criptomonedas en Cuba fue en el año 2015, y estafas del tipo Ponzi (estafas piramidales con criptomonedas) también se han incrementado en los últimos tiempos.

Debido a que algunos de estos sitios de exchange como Bitfinex, Binance, Gemini, Kraken y Coinbase sostienen en sus términos de uso la prohibición de usuarios que sean ciudadanos y residentes de determinados países, entre ellos la Isla, los cubanos usan a veces alternativas menos seguras para la compra y venta de criptomonedas, y el intercambio suele ser por medio de dinero físico o con trasferencias de saldo telefónico.

La estafa por suplantación de identidad y la usurpación de la capacidad legal en Cuba es penada por el decreto de ley 62 del código penal y pueden llevar a cumplir prisión.

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